佛山市好友营青少年助学基金会 理事会议制度

                        第一章  总　则

第一条 为规范佛山市好友营青少年助学基金会理事会的议事和决策行为，保证理事会决策合法化、科学化、制度化，根据国务院《基金会管理条例》和《佛山市好友营青少年助学基金会章程》，制定本规则。

第二条 理事会为佛山市好友营青少年助学基金会的最高权力机构，在基金会章程规定的职权范围内行使决策权。

第三条 理事会会议须由2/3以上理事出席方能召开。监事列席理事会会议，理事会会议议题由理事长确定。

                        第二章 理事会会议制度

   第四条 理事长负责召集、主持理事会会议。在特殊情况下，如理事长因故不能履行职务时，由理事长指定或由召集人主持会议。 

   第五条 秘书长负责理事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、公告的起草工作。

      第六条 理事会会议分为定期和临时会议，理事会定期会议每年召开2次，年初一次，安排工作，年终一次，总结工作。在会议召开前5日，由专人或以信函、电话方式将会议通知送达理事、监事。理事会临时会议根据需要而定，在会前3日内，由专人将会议通知送达理事、监事。理事会会议的通知内容包括会议时间、地点、会议期限、会议事由及议题等。

   第七条  如遇紧急情况、或在理事长认为必要、或有1/3以上理事提议，可召开理事会临时会议。

           第八条  理事会会议在保障理事充分表达意见的前提下，缺席理事可采取传真或电子邮件方式进行，作出的决议，应由参会理事签字认可。

     第九条  理事会会议应由理事本人出席，理事因故不能出席会议时，可委托其代表出席，并在授权范围内行使权力。

第三章 理事会的议事范围和职权

第十条 凡下列事项，须经理事会讨论并作出决议，由佛山市好友营青少年助学基金会常设机构秘书处实施： 

     1、制定、修改章程； 

      2、选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长； 

      3、章程规定的重大投资、资助活动； 

      4、决定基金会的分立、合并； 

      5、审定年度收支预算和决算； 

      6、审定内部管理制度； 

      7、决定由秘书长提名的副秘书长、各机构负责人的聘任； 

      8、听取、审议秘书长工作报告，检查秘书长工作； 

      9、决定其他重大事项。

第四章  理事会议事方式

   第十一条 理事会会议的表决方式为：投票及举手表决。

   第十二条 理事会表决时，须经参会理事的2/3以上表决同意。

   第十三条 监事列席理事会，对理事会讨论事项，可充分发表自己的建议和意见，供理事决策时参考，但不参与表决。

   第十四条 理事若与理事会议案有利益上的关联关系，则关联理事不参与表决，亦不计入法定人数。

第五章  理事会决议的实施

第十五条 理事会议案一经形成决议，即由佛山市好友营青少年助学基金会秘书处贯彻落实，秘书长应将执行情况及时向理事长汇报。

第十六条 每次召开理事会时，由秘书长向理事会汇报理事会决议的执行和落实情况。

 第六章  理事会的会议记录

第十七条 理事会会议情况形成会议记录，会议记录由秘书处专人记录和保存。会议记录记载会议召开的日期、地点、主持人姓名、会议议程、出席理事姓名、委托代理人姓名、理事发言要点、每一决议事项的表决方式和结果等。理事会会议记录在基金会存续期间，保存期不少于10年。

第十八条 对理事会形成的会议纪要，应由出席会议的理事签名。

第七章  附　则

第十九条 本规则未尽事宜，依照《基金会管理条例》及《佛山市好友营青少年助学基金会章程》的有关规定执行。

  第二十条  本议事规则经佛山市好友营青少年助学基金会理事会审议通过执行，本办法的解释权、修改权属佛山市好友营青少年助学基金会理事会。

佛山市好友营青少年助学基金会

                              二〇二〇年五月十五日